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RTM e LexisNexis apresentam soluções contra lavagem de dinheiro em evento

No dia 19 de maio, a RTM e a LexisNexis Risk Solutions reuniram em um bate-papo on-line mais de 30 clientes para debater de que forma podem contribuir com a Circular nº 3.978 do Banco Central, que dispõe sobre a prevenção de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens e financiamento ao terrorismo.

Na ocasião, Geraldo Magela Siqueira, especialista em temas cambiais e ligados ao Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da GMS Consultoria, foi convidado a apresentar a palestra “Diligência Devida em PLD/PFT – simetrias e assimetrias”.

O grupo LexisNexis Risk Solutions adquiriu a Accuity/Fircosoft, empresa com quem a RTM possui parceria no serviço de Filtro SWIFT (Firco Online), de filtragem de listas, para clientes do Bureau. A solução garante o cumprimento de sanções, embargos e regulamentos contra o financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro, assegurando proteção às contrapartes e mitigação dos riscos operacional, financeiro e de reputação das organizações.

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